中国代表团参加金融行动特别工作组第32届第1次全会

文章来源：反洗钱局 2020-10-26 15:18:55

2020年10月21日至23日，金融行动特别工作组（FATF）第32届第1次全会以视频形式召开。中国人民银行、外交部组团参加。

会议讨论了新冠肺炎疫情相关的洗钱与恐怖融资风险及应对政策，明确了疫情期间的互评估和国际合作审查工作原则及程序。会议呼吁各个国家和地区积极评估疫情期间洗钱和恐怖融资风险，充分落实反洗钱和反恐怖融资国际标准。

会议决定修订《FATF40项建议》中的建议1（评估风险与适用风险为本方法）、建议2（国家层面的合作与协调）及其释义，进一步强化针对大规模杀伤性武器扩散融资风险的措施。会议还决定起草指引文件，帮助政府部门和私营机构执行新要求。

会议审议通过中国、冰岛、瑞典的第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估后续进展报告，决定提升中国在《FATF40项建议》中建议15（新技术）、建议26（对金融机构的监管）、建议34（指引与反馈）评级至“大致合规”，维持建议2（国家层面的合作与协调）“合规”评级，维持建议29（金融情报中心）“部分合规”评级。

会议认可冰岛、蒙古两国在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得显著进展，同意两国退出“强化监测国家名单”，即FATF“灰名单”。

此外，会议还讨论了反恐怖融资跟踪项目、新技术带来的机遇和挑战、FATF工作计划、预算等议题。（完）