中国人民银行 中国银保监会 中国证监会

关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法

（修订草案征求意见稿）》联合公开征求意见的通知

中国人民银行    2021-03-31

　　为防范化解金融风险，提升金融机构反洗钱工作水平，人民银行会同银保监会、证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（修订草案征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。公众可通过以下途径和方式提出反馈意见：

　　1.登录中华人民共和国司法部 中国政府法制信息网(http://www.moj.gov.cn、http://www.chinalaw.gov.cn)，进入首页主菜单的“立法意见征集”栏目提出意见。

　　2.通过信函方式将意见邮寄至：北京市西城区成方街32号中国人民银行反洗钱局（邮编：100800），并请在信封上注明“客户尽职调查和身份资料及交易记录保存管理办法征求意见”字样。

　　3.通过电子邮件方式将意见发送至：zhangy@pbc.gov.cn。

　　4.将意见传真至：010－88091714。

　　意见反馈截止时间为2021年4月29日。

    附件1：金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（修订草案征求意见稿）2021.3.31(1).doc

    附件2：关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（修订草案征求意见稿）》的说明 2021.3.31.doc

　　中国人民银行

　　中国银保监会

　　中国证监会

　　2021年3月31日